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Analyste Sécurité Financière - Banque d'investissement-(H/F)

Recruteur : Société Générale

Type de contrat : CDI

Localisation : France entière

Date de publication : 08/02/2018

Descriptif de la mission et du profil recherché

Dans ce cadre et sous la supervision du responsable Deal Flow, l'analyste Sécurité Financière AML aura pour tâches principales : - L'examen des dossiers KYC transmis pour validation, soit lors de l'entrée en relation avec les contreparties dans le cadre des activités wholesale banking EMEA, soit lors de la revue périodique via la préparation et la soumission de Compliance Opinion Forms, ainsi que la préparation des dossiers à soumettre à l'arbitrage du département de la Compliance Centrale et de la direction de la Conformité - Le conseil et l'assistance aux lignes métiers et Compliance officers des Entités (demande d'avis a priori sur des dossiers ou sur des opérations) - L'évaluation et la validation des aspects « Sécurité Financière » des produits et services soumis au Comité Nouveaux Produits, sur sollicitation des équipes conformité métier - Accords cadeaux si implication de Public Officials - Supervision de la gestion des alertes - La tenue de la liste et acceptation des nouveaux brokers



- La redirection des ‘requests for information' dans le cadre du Banking Secrecy Act - Le monitoring des alertes et proposition de traitement - La fourniture des données et informations utiles à la rédaction du Management Information Pack (KPI/KRI)Formation BAC+5/Master 2 « lutte contre le blanchiment et risque pays » ou équivalent
Anglais courant à l'oral et à l'écrit




Expérience avérée dans au moins une des thématiques de Sécurité Financière (KYC, AML, Sanctions & Embargos) 

Formation BAC+5/Master 2 « lutte contre le blanchiment et risque pays » ou équivalent
Anglais courant à l'oral et à l'écrit




Expérience avérée dans au moins une des thématiques de Sécurité Financière (KYC, AML, Sanctions & Embargos) 

Descriptif de l'organisation

Le département Compliance de la banque d'investissement a pour mission sur le périmètre Wholesale Banking EMEA hors UK de : - Prévenir les risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos - Veiller au respect des obligations KYC - Assurer la mise en œuvre du dispositif de Sécurité Financière suivant les normes définies par le département de la Compliance Centrale, et en particulier veiller à sa cohérence et son efficacité ainsi qu'à l'adéquation des moyens qui y sont alloués - Gérer les projets liés à la Sécurité Financière sur le périmètre concerné  - Contribuer aux projets Groupe (BEST, …) ainsi qu'aux projets pilotés par le département de la Compliance Centrale - Coordonner et animer les Compliances Officers locaux et correspondants FCU (Financial Crime Unit) des Lignes métier et des Entités - Accompagner les Compliance Officers locaux et les correspondants FCU dans la formation et la sensibilisation des équipes opérationnelles - Veiller à l'amélioration continue du dispositif de Sécurité Financière, notamment en matière de déclaration de soupçon - Au plan opérationnel, valider les dossiers KYC, étudier les transactions sous l'angle Sanctions & Embargos et instruire les propositions de déclarations de soupçon

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